神說國際網路公司陳姓負責人結合自己創立的第三方支付平台中華資金交易所，自稱研發自動續標標會平台，標榜高收益、高獎金。台中地檢署調查發現涉嫌違法吸金，涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》罪嫌聲押獲准，另外扣押保全金額達30億元，檢方呼籲被害民眾與司法單位聯繫。
總部設在台中的神說國際網路公司與中華資金交易所，遭檢調查獲透過「標會」涉嫌違法吸金。檢警本（4）月18日收網搜索，查扣公司帳戶、汽車、房屋等財產，並向台中地院聲請扣押裁定獲准，保全金額共30億元。神說公司陳姓負責人涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》罪嫌聲押禁見獲准，其餘6人以20至300萬元交保。
台中地檢署襄閱主任檢察官林宏昌說明，「檢察官訊後認定神說公司陳姓負責人涉嫌違反《銀行法》、《洗錢防》制法等嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向台中地院聲請羈押禁見獲准。」
檢方調查，神說公司自稱研發自動續標標會平台，引進大數據並結合中華資金交易所第三方支付，會員入會後25人就能開標，得標者可領取當期總標金，未得標則由電腦自動續標。
資深投資經理人表示，神說與中華資金交易所2間公司標榜高收益、高獎金，還有逾放和呆帳風險，公司內部不透明，早有投資疑慮。
資深投資經理人李紹鋒指出，「標榜一個很高的收益，而且是保證的高收益，又發給業務員很高的獎金，這2個就充分表達1個問題，請問利潤是從哪裡來？所有投資人都是會腳，只有一個會頭就是公司，公司有沒有主要會頭，把所有人的錢全部拿走。」
神說公司與中華資金交易所今（2025）年2月曾在網站駁斥詐騙，強調都是合法經營，但4月遭搜索後又再發出全台交易所停止營運聲明且帳戶遭凍結。檢方也罕見發布電子表單，呼籲遭吸金受害的民眾可自行填寫資料，或透過司法警察等報案管道聯繫。
為保障被害人權益，落實臺灣高等檢察署追贓返還、填補被害人損害之政策，本案除經搜索查扣不法所得之現金以外，並針對不動產、麥拉倫等豪車及神說公司等帳戶，向臺中地院聲請扣押裁定獲准，保全金額共計約30億元。本署提醒民眾小心投資詐騙及不法吸金，切勿輕信顯不相當高額報酬之投資陷阱，若因投資本案吸金集團受有損害，請以下列網址及QRCODE與承辦之司法警察機關聯繫，以確保合法權益。
被害人報案管道連結網址： https://forms.gle/9DffmNyJH6DkK7h26
