洗錢防制法
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許多民眾欲出售塔位卻意外捲入詐騙案，陳育騰律師如何透過詳實的證據與法律攻防，成功協助當事人釐清責任，獲得不起訴處分，避免成為詐欺幫助犯。
在商業交易的物理學中，有一個最基礎的向量常識：賣家收錢，買家付錢。 金流的方向是單向且絕對的。
但在這個名為「假買家」的社會叢林屠宰場裡，掠奪者精準地駭入了這個常識。他們不騙想撿便宜的買家，他們把鐮刀揮向了那些**「急於成交、渴望賺錢的賣家」**。
想像一下：你在拍賣平台或臉書社團上架了一件商品
「為什麼領自己的錢，還要被行員像審犯人一樣問東問西？」 相信這是很多人在銀行櫃檯前的內心對白。但你知道嗎？這份「煩人」的背後，其實是行員在幫你擋下民法第 188 條的法律子彈。 他們比你更怕你被騙，因為一旦出事，銀行得負起巨大的連帶賠償責任。 下次被問到想翻白眼時，給這群守門員一點耐心吧！
將蝦皮帳號租借給朋友販售商品，每月可輕鬆賺取3000元租金，看似美好的交易背後，竟可能觸犯商標法、詐欺罪，甚至洗錢防制法。本文透過實際案例，解析帳號借用者在法律上可能的責任，以及該如何避免觸法。
本文深入探討零知識證明（ZK-Proof）在臺灣現行《洗錢防制法》下的證據能力問題，並分析其在刑事訴訟與VASP合規層面的挑戰。檢視使用混幣器行為在臺灣司法實務是否等同於洗錢故意，並提出相關攻防策略與最高法院對於數位證據及幣流分析報告證據能力的最新見解。
台灣金管會 2025/9/22 公布首波 VASP 名單，9 家平台合規合法營運（含 HOYA BIT、ZONE Wallet、MaiCoin/MAX、Atrix、BitoPro、XREX），18 家未通過被禁止。此舉象徵台灣加密市場進入合規與實名制新時代，投資人保護提升，市場趨向集中。
一、前言故事
小林某天打開手機銀行 APP，卻發現帳戶突然被凍結，轉帳和提款功能完全無法使用。原以為只是系統異常，打電話詢問銀行才得知，他的帳戶被列為「警示帳戶」。這才驚覺，原來一筆幫朋友代收的匯款，竟牽涉到詐騙案件。所以什麼是警示帳戶？
二、什麼是警示帳戶？
根據存款帳戶及其疑似不法或顯屬異
【全台最大「幣想」勾詐團洗錢23億】
全台設有逾40家門市的境外虛擬資產交易所「幣想」（CoinW），遭檢警查出成為詐騙集團洗錢管道。
