✨案例分享
1️⃣案件狀況： 客戶有一個認識10多年的朋友，平日也經常到客戶開的餐廳吃飯，有天那位朋友到餐廳跟客戶說想要投資客戶另外開分店，願意提供200萬左右的資金。 之後客戶就把帳號給朋友，朋友也將200萬左右的金額匯款到客戶帳戶，沒想到朋友卻又向客戶表示，那筆錢後來家人不同意投資了，所以要客戶領出來還朋友、而客戶也就依照指示將錢領出來給朋友，結果沒想到該筆200萬元是詐騙贓款，客戶也變成詐欺、洗錢的被告。
2️⃣處理過程： 這個案件比較難處理的是，朋友在地檢署全盤否認案件事實，而是稱客戶自己要賣帳戶，而客戶也沒有任何與朋友的對話紀錄可以證明、還原事情經過。 但在跟客戶討論案件的過程中，發現這案件還有餐廳內的員工可以幫忙證明事情經過，且客戶跟朋友認識10多年，提出相關證據有機會說服檢察官認為客戶真的是基於友情，相信朋友的話術才會提供帳戶、領錢出來。
🔥案件結果： 地檢署偵查過程中，我們傳喚了兩位證人、且提供客戶與朋友認識多年的相關證據，最後成功說服檢察官相信「家人或親友間基於親情及彼此情誼，將自己申辦的金融帳戶借予他人使用，並非罕見」，而成功不起訴。
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